Dans le cadre du deuxième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) du Bénin, des experts évaluateurs du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) sont à Cotonou depuis le lundi 25 février 2019.
Abdul Wahab ADO
Une délégation d’experts du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)séjourne à Cotonou depuis ce lundi 25 février jusqu’au 14 mars 2019 dans le cadre de l’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet, au lancement des travaux d’évaluation, dansson mot de bienvenu, Thomas Azandossessi, président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Bénin, a précisé que c’est du 25 février au 13 mars 2019 que l’évaluation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme va se dérouler. Il s’agit d’un passage en revue détaillé et approfondi de tous les critères retenus par la communautés internationale à travers les normes du Groupe d’Action financière (Gafi) pour s’assurer à la fois de la conformité et de l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pendant trois semaines, les experts vont parcourir les administrations publiques, les autorités de supervisons et de poursuites, les institutions financières et bancaires, les entreprises professionnelles non financières pour rencontrer les acteurs publics et impliqués. Le directeur général du Giaba, Kimélabalou Aba, a expliqué que le second cycle d’évaluation comporte une évaluation technique et une évaluation d’efficacité. Le Bénin est le 5ème Etat à se soumettre à cette évaluation. Le directeur du Giaba a rappelé les principes de l’évaluation au Bénin et informé qu’un rapport sera établi à a la fin de l’évaluation. Avant de lancer les travaux de l’évaluation, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie Odile Attanasso, représentant le ministre de l’Economie et des finances arappelé que les exercices d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conduit par le Giaba dans ses pays membres visentà s’assurer de la mise en place effective dans ces pays de systèmes anti blanchiment robustes conformes aux standards internationaux capables d’empêcher l’utilisation des systèmes financiers à des fins criminelles. Les résultats du premier cycle n’étaient pas reluisants pour le Bénin qui a été placé sous un régime de suivi régulier accéléré. Le Bénin a entrepris plusieurs réformes dans le but de renforcer le cadre légal et institutionnel de son dispositif anti blanchement et de lutte contre la délinquance financière a ajouté la ministre de l’Enseignement supérieur.
