Des experts évaluateurs sont à Cotonou depuis le lundi 25 février jusqu’au 14 mars 2019 pour évaluer le dispositif mis en place au Bénin en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Quelles sont donc les mesures prises par le Bénin pour être évalué ?
Abdul Wahab ADO
Un rapport final sera établi dans quelques jours sur le Bénin en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C’est au terme du deuxième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) du Bénin, que les experts évaluateurs du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (Giaba) vont déposer leur rapport. Mais pour se conformer aux standards internationaux notamment les normes du Groupe d’action financière (Gafi) le Bénin a entrepris plusieurs réformes dans le but de renforcer le cadre légal et institutionnel de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il s’agit de la réalisation d’une évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui a permis l’identification et la compréhension des menaces et vulnérabilités auxquelles le pays est exposé ; l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte à travers un plan d’actions de mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation nationale des risques ; l’adoption d’une loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi N°2018-17 promulguée par le chef de l’Etat le 25 juillet 2018 ; le renforcement des attributions et des prérogatives de la Cellule nationale de traitement des informations financières(Centif) à travers un nouveau décret portant Attribution, organisation et fonctionnement de la Centif Bénin qui lui confère désormais le statut d’autorité administrative ou de service administratif ; la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme(Criet) pour poursuivre et réprimer les délinquants financiers ; la désignation d’une autorité compétente en matière de gel des avoirs des criminels. En effet, vue les différentes mesures prises par le Bénin dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le pays peut être facilité au terme de l’évaluation.
